Lavado de Activos

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, declaró este martes 20 de diciembre infundados los recursos de casación interpuestos por Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros, en el proceso por lavado de activos. La Sala Penal Permanente sostuvo, en su argumentación, que será en juicio donde se determinará si los presuntos aportes que habría recibido Humala Tasso en sus campañas del 2006 y 2011 constituyen el delito...The post Corte Suprema rechaza recurso de casación de Ollanta Humala en caso de lavado de activos appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

Carlos Roncal compró departamento con plata de Pucalá por más de un millón de soles El lavador de dinero Carlos Roncal Miñano compró departamento con plata de Pucalá por 1’270,000.00 soles. Lujosa propiedad está ubicada en el distrito de Lima. Luego de que la Fiscalía Superior Penal de Lambayeque abriera investigación contra la fiscal Ana […]The post Roncal compró departamento con plata de Pucalá appeared first on La Razón.

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Juan Peña consideró que el caso de ‘pitufeo’ en el Ministerio de Salud (Minsa) se trataría de un posible caso de lavado de activos. El especialista dijo que “no es normal” que un ministro de Estado tenga cerca de 100 mil soles en efectivo en las oficinas de una entidad y lo deposite mediante diferentes transacciones. Las declaraciones del letrado se dan luego que Punto Final revelara que seis...The post Juan Peña sobre ministro de Salud: “Da la impresión que estamos ante un caso de lavado de activos” appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó el pedido, que fue presentado por los presuntos falsos aportantes, para anular la acusación de lavado de activos en el caso Cócteles, el cual involucra al partido político Fuerza Popular, así como también a su lideresa Keiko Fujimori Higuchi. La decisión del titular de dicho juzgado, Víctor Zúñiga, fue tomada al considerarse que la valoración de las pruebas de comisión del delito se debe realizar en un eventual juicio oral....The post Caso Cócteles: Poder Judicial rechaza recursos para anular acusación de lavado de activos appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

El Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú detuvo al alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca),José Nenil Medina Guerrero, investigado por el Ministerio Público, debido a la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos. Cabe señalar que, el burgomaestre es vinculado con presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante el actual Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, tales como las adjudicaciones de obras de manera...The post Detienen a alcalde de Anguía, José Nenil Medina, investigado por presuntos actos de corrupción appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) reveló este riesgo en un estudio que también incluye a juegos de azar y apuestas online. Alrededor de 713 salas de juegos de tragamonedas y 17 casinos están expuestas a riesgos de lavado de activos, según Mincetur. En otras palabras, un 35% de estos negocios de azar […]The post Riesgo de lavado de activos en 35% de casinos y tragamonedas appeared first on La Razón.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por el presunto delito de lavado de activos. El juez Víctor Zuñiga programó la próxima audiencia de control de acusación contra Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular ha sido citada el 31 de mayo a las 10:00 horas. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional […]The post Caso Cócteles: Audiencia de juicio oral contra Keiko Fujimori será el 31 de mayo appeared first on La Razón.

Este lunes, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, presentó el oficio n° 1533-2022-MP-FN acerca del escrito de subsanación de las observaciones de la acusación contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, debido a que habría cometido el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público, a través de sus redes sociales, indicó que el documento fue derivado a la mesa de partes del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen...The post Fiscal Domingo Pérez presenta escrito de subsanación de observaciones de acusación contra Keiko Fujimori appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

Hoy, como parte de las investigaciones fiscales que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, el Ministerio Público tiene previsto interrogar al presidente Pedro Castillo Terrones. La declaración estará a cargo de la fiscal especializada en ese delito, Luz Taquire Reynoso, quien, además, notificó para este día a una serie de funcionarios y exfuncionarios que están involucrados en este caso. A muchos de ellos se le dictó prisión preventiva como al...The post Fiscalía interrogará hoy al presidente Pedro Castillo por lavado de activos appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

La Fiscalía de Lavado de Activos denunció penalmente a la primera dama, Lilia Paredes, por el delito contra la administración pública tras negarse a escuchar las preguntas formuladas por la fiscal Luz Taquire. “La fiscal provincial Luz E. Taquire Reynoso, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de activos, dispuso que se oficie a esta instancia superior coordinadora nacional, para que por nuestro intermedio se remita a la Mesa de Partes de...The post Fiscalía de Lavado de Activos denunció penalmente a primera dama Lilia Paredes appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

Fiscalía archiva definitivamente denuncia por lavado de activos contra Max Ayora La Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en lavado de activos, ratificó el archivo definitivo de la denuncia por lavado activos interpuesta contra el abogado Max Ayora Inoñán y diversos funcionarios y ex directivos de Agropucalá. Dicha decisión confirmó la decisión de no haber mérito a investigar […]The post Archivan denuncia por lavado de activos contra Max Ayora appeared first on La Razón.

Expedientes, atestados, memorias USB’s, audios, videos, libros contables, entre otras pruebas de gran valor, de sonados casos de lavados de activos, entre ellos el que se le sigue al presidente, Pedro Castillo, su entorno, como sus sobrinos, su exsecretario personal Bruno Pacheco y hasta el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, entre otros personajes políticos, se habrían echado a perder de manera sospechosa a la tarde de ayer al desatarse un incendio en el centro...The post Se queman pruebas de sonadas pesquisas de lavado de activos appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

Bertha Rojas López, madre del líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue incluida en una nueva investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, tras una información adscrita en un documento emitido por el cuarto despacho de la fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fechado el 13 de diciembre último. “Yo también me considero perseguida política. Como no hay otra cosa que inventar, inventaron eso de lavado de activos”,...The post Fiscalía investiga a madre de Cerrón por presunto lavado de activos appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

El abogado penalista Andy Carrión consideró – en Exitosa – que el ex secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, también podría ser investigado por presunto lavado de activos luego que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción halló US$ 20.000 en su despacho durante las diligencias que se realizaron el último viernes. También te puede interesar: Guido Bellido sobre Bruno Pacheco: “Me genera sospecha que alguien vaya a su trabajo con sus 20...The post Bruno Pacheco también podría ser investigado por lavado de activos tras hallazgo de US$20 mil en su despacho, según penalista appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

En diálogo con Exitosa, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado aseguró que tras la autorización del Poder Judicial para iniciar el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el caso Lava Jato, existen los elementos y medios de prueba suficiente para una sentencia condenatoria en contra de la expareja presidencial. “Creo que sí los hay [los elementos y medios de prueba] por parte de los fiscales a cargo del caso y...The post Consideran que hay pruebas suficientes para condenar a Ollanta y Nadine appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

El Ministerio Público pidió 20 años de prisión para Humala Tasso, mientras que 26 años y medio para Heredia Alarcón El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ha dictado un enjuiciamiento contra Ollanta Humala Tasso y a su vez; a su esposa, Nadine Heredia, acusados por lavado de activos en agravio […]La entrada Poder Judicial dicta enjuiciamiento contra Ollanta Humala se publicó primero en La Razón.

También Belaúnde Lossio El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Ollanta Humala y otros, acusados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del Caso Odebrecht. A través de una resolución, también se incluyó en el caso […]La entrada PJ: Humala y Heredia a juicio oral se publicó primero en La Razón.

Este viernes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ordenó auto de enjuiciamiento en contra del exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Esta medida se dictó luego de la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la iniciativa de la presidencia de la Corte Superior Nacional de agilizar la etapa de investigación. “Este despacho, de conformidad...The post Ollanta Humala: Poder Judicial dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

A su salida de una de las sedes del Ministerio Público, el secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas, negó haber retirado una cantidad considerable de dinero de Vladimir Cerrón. Como se recuerda, el exembajador de Perú en Venezuela asistió para dar su descargo ante las acusaciones por presunto lavado de activos. MIRA: Minedu aclaró visita de presidente Castillo identificándose como representante de la Fenate “Es parte de la investigación y en su momento voy a informar...The post Richard Rojas negó retirar dinero de Vladimir Cerrón: “Soy un militante de Perú Libre” appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

Odebrecht – Vinculados a obra carretera Matarani – Punta Bombón La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos realizó ayer el allanamiento de 15 inmuebles ubicados en diferentes distritos de Lima, en el marco de la investigación del caso Odebrecht. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que dicho operativo se realizó en la […]La entrada Caso Odebrecht: Fiscalía allanó 15 inmuebles se publicó primero en La Razón.

Braulio Grajeda, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, negó estar involucrado en algún caso de lavado de activos. Como se recuerda, el Ministerio Público incluyó a él y a la vicepresidenta Dina Boluarte en una investigación por presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales del 2020 y 2021 de Perú Libre. MIRA: Presidente Castillo sobre vacancia: “Yo la llamo ‘la vagancia’, porque solo los vagos piensan en eso” “Fueron 104 personas que han apoyado...The post Braulio Grajeda sobre investigación por lavado de activos: “Ni Dina Boluarte ni yo hemos recibido un sol” appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, consideró que la organización ‘Los Dinámicos del Centro’ habría obtenido dinero de manera ilícita para consolidar una posición política. “Se trata de una organización criminal que habría realizado, de manera ágil, actos dirigidos a obtener dinero para consolidar una posición política“, dijo en entrevista para Exitosa. También puedes leer: Cerrón indicó que ministra Boluarte fue incluida injustamente en investigación por presunto lavado de activos Consultado por la inclusión de la vicepresidenta...The post ‘Los Dinámicos del Centro’ habrían obtenido dinero para consolidar una posición política, dice Maldonado appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció luego de ser incluida en una investigación por presunto lavado de activos. Esto, debido al supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre. MIRA: “Estamos seguros de que sí tendremos el voto de confianza, no vemos por qué no”, asegura ministro Ayala Boluarte Zegarra dejó en claro que no ha cometido delitos y que...The post Dina Boluarte espera que investigación por presunto lavado de activos “no tenga interés político” appeared first on EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO.