Fiscalía inicia investigaciones preliminares contra Mark Vito Vilanella
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigaciones preliminares, que duraran 36 meses, contra el esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Mark Vito Villanela y otros personajes, por la presunta comisión del delito de lavado de activos Las diligencias comprenden recabar información contable a la The post Fiscalía inicia investigaciones preliminares contra Mark Vito Vilanella appeared first on Diario Expreso.
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigaciones preliminares, que duraran 36 meses, contra el esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Mark Vito Villanela y otros personajes, por la presunta comisión del delito de lavado de activos
Las diligencias comprenden recabar información contable a la empresa MVV Bienes Raíces, propiedad de Vito Villanela, quien deberá presentar ingresos y egresos de la misma en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la SUNAT.
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La disposición del Primer Despacho de esta fiscalía, a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, incluye en las diligencias a Victor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen, Lucía Pacheco Quispe, asi como a Paul Rodríguez Cruzado, por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado.
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