LAVADO MILLONARIO EN EE.UU.: EL NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO QUE WALL STREET OCULTA
Un informe revela que el sistema financiero estadounidense mueve 100.000 millones de dólares anuales vinculados al narcotráfico, sin mayores investigaciones. Estados Unidos ha impuesto sanciones a bancos extranjeros por presunto lavado de dinero del narcotráfico. Sin embargo, no aplica el mismo rigor en su propio sistema financiero, donde operaciones ilegales superan los 100.000 millones de […]
Un informe revela que el sistema financiero estadounidense mueve 100.000 millones de dólares anuales vinculados al narcotráfico, sin mayores investigaciones.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a bancos extranjeros por presunto lavado de dinero del narcotráfico. Sin embargo, no aplica el mismo rigor en su propio sistema financiero, donde operaciones ilegales superan los 100.000 millones de dólares al año, según La Jornada.
Doble estándar en la lucha contra el lavado
El reporte destaca que el fentanilo, causante de una crisis sanitaria en EE.UU., se financia con dinero lavado en transacciones bancarias. A pesar de esto, el Departamento del Tesoro rara vez investiga o sanciona a entidades financieras locales.
De hecho, el 95% de las alertas por lavado vinculado al fentanilo involucran a bancos estadounidenses. Sin embargo, estos casos casi nunca se hacen públicos, evitando escrutinio.
Sanciones a México y respuesta de Sheinbaum
Esta semana, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa mexicanos. Los acusó de lavar dinero del tráfico de opioides y les prohibió transferencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones. Exigió pruebas y denunció el doble rasero de EE.UU. «¿Qué pasa allá? Deben investigar también», dijo. Señaló que México tiene controles más estrictos que su vecino.
EE.UU.: Mercado clave del narcotráfico
Sheinbaum recordó que la demanda de drogas nace en EE.UU. «Allá se vende la droga. ¿A dónde va ese dinero?», cuestionó. Mientras sanciona bancos extranjeros, el lavado dentro de su territorio sigue sin freno.
Expertos señalan que, sin una fiscalización real en ambos lados, la lucha contra el narcotráfico y su financiamiento seguirá siendo desigual. La polémica evidencia la necesidad de cooperación, no solo imposición.
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Con firme compromiso de acercar los servicios judiciales a quienes más lo necesitan, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca continúa impulsando el uso de su camión de justicia itinerante, vehículo acondicionado como juzgado móvil que recorre las zonas más apartadas de la región para llevar justicia oportuna y digna. En el marco de la […]
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El flamante presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP),Dr. Pedro Riega, pidió a las autoridades que consulten a los profesionales para que las políticas públicas tengan los mejores resultados posibles. “Por ejemplo en Salud tenemos una crisis crónica, con profesionales mal reconocidos, en cierta forma maltratados sin una […]
La naranja y otros cítricos, como el tangelo, limón dulce y tangerina, serán los protagonistas del festival regional que se desarrollará del 7 al 9 de julio en el distrito de Perené, que forma parte de la selva central de la región Junín y que congregará a productores, emprendedores y visitantes.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reafirmó la voluntad política del Gobierno nacional para promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mype) y la generación de puestos de trabajo, en articulación con los gobiernos locales.
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El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo presentada por el expresidente Martín Vizcarra en contra de la inhabilitación del Congreso para que no ejerza la función pública por cinco años.
Petroperú convocó a licitación internacional para la contratación del servicio de análisis forense interno de la Nueva Refinería Talara (auditoría forense),que permitirá contar con un informe técnico especializado desde su origen hasta su operatividad.
Poder Judicial impone comparecencia con restricciones a Martín Vizcarra por presuntos sobornos cuando fue gobernador de Moquegua. Luego de dos días de audiencia, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 […]
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) señaló que viene alistando la concesión del tercer grupo de aeropuertos regionales, conformado por los terminales aéreos de Jaén (Cajamarca),Huánuco, Jauja (Junín),Ilo (Moquegua),Rioja (San Martín),Chimbote (Áncash),Yurimaguas (Loreto) y el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).
