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Descubren 500 millones de euros vinculados a Maduro en bancos de Bulgaria | Gestión
22 de enero, 2026 11:30p. m.
Descubren 500 millones de euros vinculados a Maduro en bancos de Bulgaria | Gestión
La Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación formal por un presunto esquema de lavado de dinero que involucra aproximadamente 500 millones de euros vinculados al régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro, descubiertos en el banco búlgaro Investbank. Según documentos oficiales, entre 2017 y febrero de 2019 grandes sumas fueron canalizadas a través de 101 cuentas fiduciarias gestionadas por un abogado búlgaro, aparentemente actuando en nombre de clientes vinculados a empresas estatales venezolanas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), Corpovex y Bandes, y luego muchas de estas sumas se desviaron a sociedades offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Solo una pequeña parte del monto investigado —unos 46 millones de dólares— ha sido localizada y congelada, mientras que el resto sigue siendo objeto de esfuerzos internacionales para rastreo y posible recuperación. Las autoridades búlgaras colaboran con equipos de investigación de Estados Unidos y otros países para esclarecer los movimientos de estos fondos y determinar posibles responsabilidades legales y penales en el esquema de corrupción y lavado de activos.
Este caso forma parte de una iniciativa global para combatir el lavado de dinero transnacional y la corrupción, en medio de otros procesos judiciales que involucran al régimen venezolano y a sus redes financieras internacionales.
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La Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación formal por un presunto esquema de lavado de dinero que involucra aproximadamente 500 millones de euros vinculados al régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro, descubiertos en el banco búlgaro Investbank. Según documentos oficiales, entre 2017 y febrero de 2019 grandes sumas fueron canalizadas a través de 101 cuentas fiduciarias gestionadas por un abogado búlgaro, aparentemente actuando en nombre de clientes vinculados a empresas estatales venezolanas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), Corpovex y Bandes, y luego muchas de estas sumas se desviaron a sociedades offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Solo una pequeña parte del monto investigado —unos 46 millones de dólares— ha sido localizada y congelada, mientras que el resto sigue siendo objeto de esfuerzos internacionales para rastreo y posible recuperación. Las autoridades búlgaras colaboran con equipos de investigación de Estados Unidos y otros países para esclarecer los movimientos de estos fondos y determinar posibles responsabilidades legales y penales en el esquema de corrupción y lavado de activos.
Este caso forma parte de una iniciativa global para combatir el lavado de dinero transnacional y la corrupción, en medio de otros procesos judiciales que involucran al régimen venezolano y a sus redes financieras internacionales.
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