Fiscalía detiene a 14 presuntos miembros de red criminal por lavado de oro ilegal
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Equipo 1) ejecutó una operativo a nivel nacional que culminó con la detención preliminar judicial de 14 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Kilates’, dedicada al lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Equipo 1) ejecutó una operativo a nivel nacional que culminó con la detención preliminar judicial de 14 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Kilates’, dedicada al lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
La intervención fiscal, que incluyó allanamientos con descerraje y registros domiciliarios en las ciudades de Lima, Nasca, Arequipa y Puno, permitió la captura preliminar de seis personas hasta el momento. Durante el operativo también se realizaron registros personales e incautaciones de objetos considerados relevantes para la investigación.
"La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada en compañía de la Policía Nacional y en trabajo conjunto con Aduanas ha investigado durante 3 años a esta organización criminal dedicada a exportar oro ilegal provenientes de la minería ilegal. Esta investigación es netamente por lavado de activos", afirmó el fiscal provincial Álvaro Rodas Farro a TV Perú.
Según la autoridad, esta red criminal habría tratado de exportar cuatro cargamentos de oro, que sumaban 2.5 kilos de oro, valorizados en 2.5 millones de soles los cuales se encontraban depositados en una agencia de servicios portuarios, ubicada en el Callao.
Asimismo, señaló que este oro ilegal, proveniente de Puno y Arequipa, era importado a Hong Kong, Emiratos Árabes y la India.
Rodas indicó que el modo de operación de dicha organización era realizar actos de conversión, transferencia y ocultamiento de oro obtenido de forma ilícita, como parte de un esquema de lavado de activos.
La fiscalía continúa con las diligencias para capturar al resto de investigados y profundizar en las actividades ilícitas de la presunta red criminal.
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