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Contraloría podrá acceder a secreto bancario y reserva tributaria de investigados

La Contraloría podrá acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios y servicios públicos que estén involucrados en en presuntas irregularidades.

AndinaPor:Andina24 de abril, 2024 2 minutos
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La Contraloría podrá acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios y servicios públicos que estén involucrados en en presuntas irregularidades.


Esta prerrogativa quedó establecida en la directiva 007-2024-CG/FIS, que está vigente desde el último sábado, y que regula el requerimiento de información ante las entidades bancarias y los órganos de la administración tributaria. 

Dicha potestad podrá ejercerse cuando haya indicios de que los funcionarios están involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión de delitos de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos y otros relacionados.

[Lea también: Canciller visitará Pekín a fin de afianzar relación Perú-China]

En tal sentido, la Contraloría puede solicitar esta información confidencial en el marco de una acción de control posterior de tipo forense. Para ello es indispensable contar con evidencia suficiente y apropiada sobre la presunta responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito. 

En esos casos, el contralor podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, con el debido sustento y motivación.
Para ello deberá dirigir un oficio a las entidades bancarias o a los órganos respectivos de la administración tributaria. Estos tendrán diez días hábiles de plazo para atender el pedido.

Aplicación para garantizar confidencialidad
La Contraloría General garantiza que las personas y autoridades que tomen conocimiento de la información confidencial solicitada quedan obligadas a guardar la más estricta y completa reserva y no pueden cederla ni comunicarla a terceros, así como tampoco pueden utilizarla para fines distintos al solicitado. 

Secreto Bancario y Reserva ... by Fidel Gutierrez


Incumplir con ello dará lugar a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.  
 
Para que esto pueda darse de manera efectivamente confidencial y protegida, se viene implementando un aplicativo informático para el requerimiento y la recepción de la información solicitada. Cuando esta plataforma se encuentre operativa, las entidades financieras deberán acreditar a un Oficial de Cumplimiento al cual se le asignará un usuario y contraseña para acceder al sistema.  

(FIN) FGM/CVC

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Publicado: 24/4/2024

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